Sonegação e lavagem de dinheiro são investigadas em empresa de Campina Grande
Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal realizou investigações por seis meses.
Por Dennison Vasconcelos
Publicado em
Uma operação que investiga crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro buscou provas das irregularidades durante Operação Desacordo, realizada na manhã desta sexta-feira (3, em Campina Grande. O alvo é um grupo de empresas do ramo atacadista.
Antes da operação, o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal realizou investigações preliminares por seis meses em grupo atacadista composto por quatro empresas.
Segundo as investigações, a organização simulava vendas e a saída de mercadorias sem nota com valores de aproximadamente RS 150 milhões.
Particiação da operação, o Ministério Público da Paraiba, por meio da Promotoria de Crimes Contra a Ordem Tributária, e Polícia Civil, em ação que reúne cerca de 40 agentes públicos.
Veja mais: